قطر: اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال ديسمبر 27, 2019 الدوحة – بزنس كلاس: أعلن مصرف قطر المركزي اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية...
وزارة التجارة: إنشاء قسم لمكافحة غسل الأموال ديسمبر 23, 2019 الدوحة – بزنس كلاس: أصدر وزير التجارة والصناعة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري القرار رقم 95 لسنة 2019، بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات...
أوبزيرفاتور تكشف تفاصيل عمليات غسيل الأموال في الإمارات أكتوبر 24, 2018 وكالات – بزنس كلاس: كشفت لونوفال أوبزيرفاتور الفرنسية عن أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل “الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال” التي تقودها مجموعة هيلان، ومقرها إمارة رأس...
تفاصيل ووثائق.. فرنسا تكشف عمليات غسيل الأموال بالإمارات سبتمبر 10, 2018 وكالات – بزنس كلاس: نشرت مجلة “لونوفال أوبسيرفاتور” الفرنسية تحقيقا استقصائيا حمل عنوان “أوراق دبي” كشف عن تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال....
بالتفاصيل.. كيف تغسل دبي الأموال بالاتجاهين؟!! سبتمبر 9, 2018 وكالات – بزنس كلاس: تواصل إمارة دبي لعب دورها كمركز رئيسي لغسيل الأموال في الشرق الأوسط، وملاذ آمن للتهرب الضريبي والاحتيال المالي. فقد كشفت تقارير مالية وأكاديمية أن البنك...
دويتشه فيله: دبي تعاني.. أسوأ أداء للعقارات في الخليج أغسطس 29, 2018 وكالات – بزنس كلاس: أكد تحليل لـ ” دويتشه فيله” الألماني أن مدينة دبي تواجه أزمة حقيقية وحادة تدل عليها تراجع أسعار العقارات والبورصة التي سجلت أسوأ أداء في...
واشنطن تباغت أبوظبي: أنتم تغسلون أموال الحوثي والحرس الثوري! يوليو 18, 2018 الدوحة – وكالات: لم تنتظر واشنطن توفيق أبو ظبي لأوضاعها لتنخرط في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بعد تهربها ودول الحصار من توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن...
تأكيدات دولية على “نظافة” ديسمبر 5, 2017 الدوحة – وكالات – بزنس كلاس: أكدت مؤسسات مالية دولية متخصصة على نظافة الإجراءات القطرية لجهة العمليات المصرفية وتحويل الأموال وأكد السيد عبدالهادي آهن -رئيس إدارة النظم المصرفية والمدفوعات...
